Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 А, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 09.02.2024 общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества – 155 521 950.
На момент проведения голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме зарегистрировано 23 участника, обладающих 147 270 098 голосов, что составляет 94.6941% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено:
Собрание правомочно приступать к подведению итогов и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 695 594 голоса, что составляет 3.8674% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 200 голосов, что составляет 0.0015% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 141 558 509 голосов, что составляет 96.1217% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 13 795 голосов, что составляет 0.0094% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, избранных 15.05.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества, НЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 2 повестки дня:
В связи с тем, что по вопросу №1 решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, избранных 15.05.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества, не принято, итоги голосования по вопросу №2 об избрании нового состава Совета директоров не подводятся.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 147 246 472 голоса, что составляет 99.9840% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 9 855 голосов, что составляет 0.0067% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 13 771 голосов, что составляет 0.0094% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 1 квартала 2024 года:
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Прибыль нераспределенная 2 909 867
Распределить на: дивиденды 2 488 351
Оставить нераспределенной прибыль 421 516
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2024 года в размере 16,00 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить (установить) 08.05.2024 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 743 200 голоса, что составляет 96.2471% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 5 486 517 голосов, что составляет 3.7255% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 40 381 голос, что составляет 0.0274% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению:
Договора неограниченно возобновляемого займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Новое информационно-технологичное Энергосбережение», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заемщик – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Заимодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Член Совета директоров и генеральный директор Общества Харин Алексей Николаевич.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Член Совета директоров и генеральный директор Общества Харин Алексей Николаевич является генеральным директором ООО «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение».
Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка.
Предмет сделки:
Предоставление займа в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп. На сумму займа начисляются проценты по ключевой ставке Банка России, действующей в каждый день пользования займом.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно, в т.ч. частично.
Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее срока действия договора.
Срок действия договора: 5 лет с момента заключения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2024 года, Протокол № 28.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Харин
3.2. Дата 02.05.2024г.